Investigan por supuesto lavado de dinero a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro

El Ministerio de Gobernación mediante una nota de prensa informó que a partir de este jueves 20 de mayo se está investigando Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia” por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015 – 2019.


El Ministerio de Gobernación en cumplimiento de sus funciones de control, regulación y seguimiento a los organismos sin fines de lucro, otorgados por la ley 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, la Ley 977 Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva en su artículo 37 y el Decreto No. 15-2018 Reglamento de la ley 977 en su artículo número 13 citó a las personas encargadas de esa fundación.

En el comunicado se informa que las personas que ha sido citadas por el Ministerio de Gobernación corresponden a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios,  representante de Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, Walter Antonio Gómez Silva,   Administrador Financiero de la Fundación y Marco Antonio Fletes Casco, Contador General de la Fundación; para que puedan responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015 – 2019.

La Fundación “Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia”, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación, ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente.

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